近期，全国出现针对烟草类零售商户的新型“洗钱”诈骗犯罪。此类犯罪以“大额烟草订单”为饵，将诈骗赃款转入商户银行账户，部分商户在不知情下，成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。温州已有多名商户上当受骗，请务必提高警惕！

　　近日，温州黄老板的烟草店来了一名年轻男子，他一进门便向黄老板索要银行账号，称要订购大量香烟，并要求刮除香烟盒上的条形码。尽管黄老板觉察到对方行为有些异常，收到大额钱款后，他还是按照要求刮掉烟盒上条形码。不久，对方便通过货拉拉把大批香烟运走。

　　然而第二天，黄老板发现自己的银行账户竟被冻结，无奈之下他只能前往当地派出所求助。经查，黄老板收到的香烟货款竟是诈骗分子的赃款。

　　烟草“洗钱”犯罪三大特征

　　1.数量大金额高

　　陌生客户以“高价急购大量香烟”为名，单笔金额动辄数万元，且付款账户多为异地或非实名账户。

　　2.异常交易行为

　　嫌疑人一般事先向商家索要收款码或者银行账号，次日由陌生账户打款，后上门快速取货。

　　3.人员身份可疑

　　嫌疑人年龄较小，常遮掩外貌（如戴口罩、鸭舌帽），回避身份信息和监控。

　　警方提醒：守住底线，莫贪大单

　　1.各商家门店要妥善保管好商铺的收付款二维码，非必要收款时不要随意摆放在柜台前，以防犯罪分子拍下二维码用于违法犯罪活动。

　　2.有可疑人员来店进行异常的大额消费时要提高警惕，必要时拒绝可疑人员购买香烟，并将可疑情况和人员身份线索传递给公安机关。

　　3.禁止破坏香烟盒上的条码，禁止在微信群、网络渠道等非正规渠道销售香烟，禁止向未成年人销售香烟，一经发现将依法依规严肃处理。

　　温州市烟草专卖局提醒：

　　经营卷烟，务必依法依规

　　1.禁止向未成年人售烟，无法判断的可以要求消费者提供身份证或“温州身份码”。

　　2.禁止非法渠道进货，否则构成乱渠道进货违法行为。

　　3.禁止一次性销售50条以上卷烟，否则构成无证批发违法行为。

来源：温州都市报

原标题：“洗钱”手法又翻新！烟草商家务必警惕

黄通令

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